Уголовное дело получения кредита на чужой паспорт

Уголовное дело получения кредита на чужой паспорт

Ответственность вплоть до уголовной

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным — шесть миллионов рублей.

Читайте также:  Восточный экспресс банк пермь личный кабинет вход

Уважаемый Аноним. Из Вашего вопроса следует, что в полицию поступили жалобы, что кредиты не брали, а но они оформлялись (другими словами — выдавались). Следствие выяснит, кто их получал. Целый набор: расписывался за них, подделывали фото и говорили, что банк отказал. Работали 4 сотрудника — предварительный сговор с тем, кто сбежал, с использованием своего служебного положения. Как минимум ч.3 ст.159.1 УК РФ. Вы не указали полученные суммы. Они могут быть в крупном или особо крупном размере. Вы слишком мягко назвали это "ситуацией". Это уголовное преступление, предусмотренное ст.159.1 УК РФ, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в крупном (особо крупном) размере. Смотрите виды и размер наказания, учитывая поголовное мошенничество, процветающее в стране. Выйти из этой "ситуации" будет не просто. В любом случае необходимо вернуть деньги, характеризоваться положительно и главное побольше плакать и просить прощения, чистосердечно расскаиваясь. Тот, кто привозил паспорта и его не могут найти, буде объявлен в розыск. Материалы дела будут выделены в отдельное производство. Такова безрадостная перспектива.

Мой лучший друг ПЫТАЛСЯ оформить займ в мфо на паспорт своего знакомого(сам знакомый об этом не знал).

Друг подал заявку и ожидал рассмотрения, но та получилось, что владельцу паспорта позвонили с мфо уточнить детали, а то естественно в испуге: "как?" "Что?" "Я ничего не подавал!" И написал заявление в полицию. Какую ответственность понесет мой друг? Что с ним будет?? переживаю.

Ответы юристов ( 4 )

  • 9,8 рейтинг
  • 1272 отзыва эксперт

Владислав, добрый день!

В целом полиция может усмотреть подделку документов, покушение на мошенничество в сфере кредитования ст.159.1 УК РФ, но зависит также и от суммы предполагаемого ущерба.​ Ситуация неоднозначная, в вашем вопросе мало информация.

сумма кредита была 3 тыс. руб., но взять ее не удалось, как я и говорил ранее это произошло из за того, что позвонили с мфо. То есть по факту денежных средств не списали.

Здравствуйте! ст.159.1 УК РФ считаю применима к данному деянию.советую обратиться к адвокату очно.

Только адвокат, который ведет данное уголовное может профессионально ответить на поставленный Вами вопрос.

Думаю, что краткой онлайн-консультацией Вам помочь не удастся, а непосредственно осуществляющий защиту по уголовному делу адвокат, тщательно изучив все обстоятельства дела, поможет действовать наиболее эффективно.

Думаю, что возможно если будут возбуждать дело покушение на мошенничество, так как преступление было доведено не до конца

  • 9,8 рейтинг
  • 1272 отзыва эксперт
Читайте также:  Снятие денег со счета в втб

С учетом суммы, маловероятны какие-то последствия, тем более деньги не получены.

Краткое содержание

  • Можно ли оформить кредит на чужой паспорт или ксерокопию паспорта?
  • Могут ли чужие люди взять кредит на мой паспорт.
  • Моя жена взяла кредит на чужой паспорт последствий если ее вызывают в милицию.
  • Кредит на мой паспорт
  • Кредит на утерянный паспорт
  • Взяли кредит на мой паспорт
  • Кредит на просроченный паспорт
  • Кредит на мои данные паспорта

Вопросы

1. Можно ли оформить кредит на чужой паспорт или ксерокопию паспорта?

1.1. Добрый день. Недобросовестные кредиторы могут и так оформить. Но это незаконно.

1.2. Могут, но это будет мошенничеством в сфере кредитования, а такой "кредит" обладатель паспорта легко сможет отменить через суд.

2. Могут ли чужие люди взять кредит на мой паспорт.

2.1. Георгий, в нашей жизни может быть все что угодно. Если это случилось, то следует обжаловать данную сделку в судебном порядке.

3. Моя жена взяла кредит на чужой паспорт последствий если ее вызывают в милицию.

3.1. Последствия- уголовная ответственность за мошенничество!

4. Может ли человек другого государства оформить кредит на чужой российский паспорт (копия паспорта)

4.1. Нет не сможет он это сделать,

4.2. Нет, поскольку он даже элементарно не пройдёт проверку. У нас местным-то не всем дают кредит, а уж иностранцу — тем более.

5. Возвращал товар в магазин Поиск Хоум, администратор снял ксерокопию моего паспорта в память компьютера. Вопрос: можно ли получить кредит по ксерокопии чужого паспорта. Насторожило то, что на заданный вопрос, зачем ксерокопия, говорит что не копировал?

5.1. Благонадежные банки по ксерокопии кредит не выдадут. Только лишь если будут в сговоре со злоумышленником.

5.2. Здравствуйте! По ксерокопии банки не выдают кредиты.

5.3. Снять ксерокопию можно только прогнав через ксерокс. В компьютер документ сканируют. Если он делал это в Вашем присутствии, то скан (фотокопия) паспорта осталась в компьютере магазина. Как правило в магазине компьютеры объединены в локальную сеть и все пользователи сети могут видеть сканы документов
Теоретически подписать кредитный договор от Вашего имени возможно, ведь в паспорте помимо реквизитов имеется образец подписи владельца паспорта.

6. У меня должны сегодня в отпуске банке списать кредит, но в Сбербанке что-то накосячил с паспортом и деньги, которые приходят мне на счёт возвращаются обратно. И мне в итоге не заплатить за другой кредит. Будут проценты завтра. Но я же невиновна. Что делать? Я не хочу чтоб были просрочки, да и платить по чужой вине тоже не очень хочется.

Читайте также:  Как подсчитать пенсию в 2018 в россии

6.1. Здравствуйте, здесь вины вашей нет, обратитесь с заявлением в банк.

6.2. Проблемы нет. Необходимо обратиться в отделение банка и на месте решить вопрос.
Вот если будут реальные проблемы с выплатами по кредиту (не сможете платить) — звоните.

7. Такой вопрос! Работаю в салоне связи. Оформляла кредит на сумму 27.000 рублей на физ лицо. Допустила одну ошибку в фамилии. Оформляла кредит под чужой учеткой т.к моей еще не было. Кредит одобрили от Ренесанс. Потом как выяснилась ошибка. Ошибку в банке убрали. Но. нужны новые сканы паспорта с регистрацией. Клиенту неоднократно званили чтоб пришел с паспортом сделать сканы документа. Он отказывается. теперь компания пытаеться удержать с меня эту сумму кредита. это законно?

7.1. Здравствуйте! Вы допустили ошибку при заключении договора, в противном случае банк не сможет взыскать задолженность по кредиту с человека, на которого вы оформили кредит. Исходя из этого получается, что вы из за своей ошибки принесли компании материальный ущерб, поэтому должны понести наказание в виде взыскания. Однако даже исходя из того, что заемщик всё равно оплатит свой кредит, который вы ему оформили, чаще всего работника всё равно наказывают.

7.2. Нет, конечно.
Любые удержания из зарплаты только с Вашего согласия могут быть.
(глава 39 ТК РФ).
И что за убытки причинены компании? Кредит выдан. банк исправил.

8. Наказание за то что взял кредит на чужой паспорт но с потерпевшим примириться. А баек подал в суд. ранее не судим имею 2 детей на учета не состою.

8.1. Банк заявил гражданский иск в суд? Или банк, как потерпевшая сторона, обратился с заявлением в правоохранительные органы?

С Уважением, финансовый адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

9. Работая кредитным менеджером оформила кредит на чужой паспорт и получила его. Выплачивала, но пошли просрочки. Банк выставил всю сумму 110 000 руб. Потерпевший узнал написал заявление на меня в полицию. Что мне будет? Могут меня посадить? Ранее не судима.

9.1. Ваши действия попадают под часть 2 статьи 159 УК РФ (в пиковом значении до 5 лет лишения свободы). Данное преступление относится к категории средней тяжести, что подразумевает возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием или назначением судебного штрафа (не путать с наказанием в виде штрафа). Если Вы признаете вину, в содеянном раскаиваетесь, раннее не судимы, положительно характеризуетесь с места жительства и работы, возместите ущерб, то Вас никто сажать не будет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector