Транснациональный банк официальный сайт

Транснациональный банк официальный сайт

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением КБ «Транснациональный банк» (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Транснациональный банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение, а также наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, установленных частью второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Кроме того, КБ «Транснациональный банк» (ООО) был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у КБ «Транснациональный банк» (ООО) лицензию на осуществление банковских операций.

Банк был зарегистрирован в ноябре 1992 года в форме акционерного общества. В январе 1993-го организационно-правовая форма была изменена на товарищество с ограниченной ответственностью. В настоящее время кредитная организация работает как ООО. В декабре 2004 года Транснациональный Банк стал участником системы страхования вкладов, в декабре 2011-го приобрел 11,99% акций краснодарского Юг-Инвестбанка примерно за 60 млн рублей.

Согласно раскрываемым данным, в настоящий момент владельцем крупнейшего пакета в Транснациональном Банке является председатель его совета директоров Сергей Кононов (44,04%; вместе с супругой Ольгой Кононовой — 49,22%). Член совета директоров Андрей Сафронов контролирует около 18,14%, член совета Дмитрий Пальтов, Елена Скорик и Ирина Петрова — по 10,36%; у Анны Виноградовой 1,55%.

Сеть Транснационального Банка охватывает более 25 регионов РФ и включает пять филиалов (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и сибирской столице золотодобычи — Бодайбо Иркутской области), 33 дополнительных, 23 операционных офиса и одна оперкасса вне кассового узла. Значительная часть подразделений сосредоточена в Московском регионе. Для пользователей банковских карт установлено 42 банкомата. Кроме того, доступно снятие наличных с льготной комиссией в банкоматах банка-партнера — «Зенита», а также других банков Объединенной расчетной системы. Среднесписочная численность персонала — 800 человек. Приоритетные направления деятельности Транснационального Банка — обслуживание коммерческих предприятий, индивидуальных предпринимателей, привлечение средств граждан во вклады, а также операции с валютой. Среди клиентов кредитного учреждения в разное время были замечены такие предприятия, как ООО «Уралметпром» (поставщик трубной продукции), автосервис «Приволжский», представители малого и среднего бизнеса, строительной, торговой, страховой и пищевой сфер, а также золотодобывающие и ювелирные компании.

Читайте также:  Чем занимается брокер по недвижимости

С начала 2014 года активы кредитной организации увеличились на 5% и на 01.08.2014 года составили 18,1 млрд рублей. В пассивной части наблюдается небольшой отток средств предприятий и организаций (средства на счетах до востребования и депозиты) на 16,6%, при этом банк нарастил привлечение от физлиц на 13,4%, капитал банк увеличился на 14%. В активной части немного сократился объем кредитного портфеля (2%) и объем высоколиквидных активов (8,6%).

Пассивы на 72% представлены вкладами физлиц, средства предприятий и организаций составляют 14%, собственные средства (капитал и резервы) — 13,3%. Клиентская база довольно активная, обороты по счетам клиентов внутри месяца составляют 33—40 млрд рублей ежемесячно. Основную часть клиентской базы составляют коммерческие предприятия. Зависимость от средств физлиц оценивается как высокая (72%).

В нетто-активах банка доминирующее положение занимает кредитный портфель (80%). Лишь десятая его часть приходится на розничные кредиты. Просрочка показана на уровне 2% по РСБУ. Уровень резервирования — низкий (4,8%). Кредитный портфель на 61,5% является обеспеченным. На высоколиквидные активы (касса и корсчет) приходится 6% активов-нетто. Неликвидные средства (основные средства и ФОР) — 10%.

На рынке межбанковских кредитов Транснациональный Банк чаще выступает нетто-кредитором. Активен в проведении валютных операций. По итогам 2013 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 210,3 млн рублей (в 2012 году показатель составил 289,1 млн рублей), за 1 полугодие 2014 года банк заработал 227,4 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Кононов (председатель), Андрей Сафронов, Дмитрий Пальтов, Алла Бондарук, Галина Заводскова.

Правление: Алла Бондарук (председатель, президент), Ольга Сухогузова, Лилия Закирова.

ООО "Рестпрофит", Москва – полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные о компании.

Читайте также:  Банкомат втб банк казань

Ликвидация

Организация ликвидирована: 1 августа 2019 г.

Способ прекращения: Ликвидация юридического лица

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

Финансы

Данные по финансовым показателям ООО "Рестпрофит" приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2015–2016 годы .

Согласно сведениям ФНС за 5692 год:

Смотреть подробные сведения об уплаченных организацией в 2017 году налогах и сборах (по каждому налогу и сбору).

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Рестпрофит":

Связи

Связанных с ООО "Рестпрофит" организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Рестпрофит" плановых и внеплановых проверок нет.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Рестпрофит" отсутствуют.

Последние изменения

Организация исключена из Реестра малого и среднего предпринимательства

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "ликвидирована".

Величко Сергей Витальевич : должность изменена с Генеральный директор на Ликвидатор

Статус организации изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации".

Завершено исполнительное производство № 2635274/18/77043-ИП от 14.12.2018

Новое исполнительное производство № 2635274/18/77043-ИП от 14.12.2018

Похожие организации

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Рестпрофит" является 1 физическое лицо:

Судебные дела

Имеются данные о 1 завершенном судебном деле с участием ООО "Рестпрофит":

В качестве ответчика: 1 Все судебные дела

Это ваша компания?

Зарегистрируйтесь и получите возможность управлять отображением информации о ООО "Рестпрофит"

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Рестпрофит" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Краткая справка

ООО "Рестпрофит" зарегистрирована 5 августа 2015 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: ликвидатор Величко Сергей Витальевич. Юридический адрес ООО "Рестпрофит" — 123423, город Москва, улица Народного Ополчения, дом 7 корпус 3, квартира 180.

Основным видом деятельности является «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», зарегистрирован 31 дополнительный вид деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТПРОФИТ" присвоены ИНН 3594752125, ОГРН 3197075700115, ОКПО 14471054.

Читайте также:  Сайт как бесплатно получить деньги

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТПРОФИТ" ликвидирована 1 августа 2019 г. Причина: Ликвидация юридического лица.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Рестпрофит" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Бесплатно подобрать кредит по телефону:

  • Задайте свой вопрос о любом банке России и получите квалифицированный ответ
  • Напишите отзыв о вашем любимом банке и станьте участником конкурса "лучший отзыв месяца"

Курсы валют

Кредит за 1 час

Транснациональный Банк материалы по теме

  • Отзыв лицензии у банков: как проверить, причины отзывов. Что делать при отзыве лицензии NEW
  • 6 самых горячих депозитов лета 2014 NEW

Обзоры

Новости

Топ 10 банков

  1. Сбербанк России 8 800 555-55-50
  2. Газпромбанк 8 800 100-07-01
  3. Почта Банк 8-800-510-9510
  4. Альфа-Банк 8 800 200-00-00
  5. Бинбанк 8 800 200-50-75
  6. Совкомбанк 8 800 100-00-06
  7. Росбанк 8 800 200-66-33
  8. Райффайзенбанк (495) 721-99-00
  9. Россельхозбанк 8 800 200-02-90
  10. Уралсиб 8 800 200-55-20
  1. Сбербанк России 8 800 555-55-50
  2. Уральский банк реконструкции и развития 8-800-100-02-00
  3. СКБ-Банк 8 800 100-06-00
  4. Газпромбанк 8 800 100-07-01
  5. Почта Банк 8-800-510-9510
  6. Бинбанк 8 800 200-50-75
  7. Альфа-Банк 8 800 200-00-00
  8. Кольцо Урала 8 800 500-50-11
  9. ВТБ 8 800 200-77-99
  10. Банк Москвы 8 800 200-23-26

Транснациональный Банк в Екатеринбурге

Телефоны: (495) 363-42-85

КБ «Транснациональный банк» (ООО)

Стабильный с небольшим размером активов "Транснациональный банк" был образован в 1992 году. Аккредитован Агентством страхования в 2004 году.

В списке акционеров кредитной организации значатся Кононов С.Б., Кононова О.П., Виноградова А.В., Сафронов А.Н., Белкин А.Б. Юридические лица ООО ООО "Корвет ТМ", "Бизнес-экономическая группа", ООО "Фининдустрия", ООО "МУЯ".

Агентством "AK& M" "Транснациональному банку" была присвоена позиция в международном рейтинге финансовой деятельности "А", что характеризует институт как надежную кредитную организацию с высоким уровнем кредитоспособности.

"Транснациональный банк" осуществляет расчеты по программе Объединенной расчетной системы, принимает платежи по каналу "Western Union", "Ciberplat", "Contact". Занимается выдачей банковских гарантий по налогам и таможенным сборам.

Является участником программы скидок "Mastercard Плюс" и "Виза" Для держателей карт "Maestro" и "Mastercard" банка предусмотрена система бонусов за покупки и привилегий. Ее действие охватывает коммерческие продукты Страховой компании "СОГАЗ", товары спортивных магазинов "INTERSPORT" и другие.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector